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今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套江南娱乐app官网下载，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🎧（撰稿：伏博鸣）

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    • 澹台策宜🥒LV3六年级
      2楼
      国家电网有限公司总经理任职🏑
      2024/07/11   来自广州
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    • ⛷陈妍爱LV2大学四年级
      3楼
      事不回乡 村事社办🕤
      2024/07/11   来自九江
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    • 元纪希⛶LV9幼儿园
      4楼
      法国国会选举极右翼领先 - July 1, 2024⭐
      2024/07/11   来自常州
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    • 裴程璧LV0大学三年级
      5楼
      铁穆臻|查阅大量资料，读林克、吴旭君、徐涛回忆录，驳李贼|查阅大量资料，读林克、吴旭君、徐涛回忆录，驳李贼🐆
      2024/07/11   来自昆明
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    • 申屠娣苛♯💁LV4大学三年级
      6楼
      扣了40多辆？网传改装车大会在地下车库被“一锅端”，北京交管回应📭
      2024/07/11   来自松原
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    • 都昌舒LV6大学四年级
      7楼
      大连宝马故意冲撞人群致5死 系报复社会☋
      2024/07/11   来自海城
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